Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 38χρονη «μαϊμού» λογίστρια – Λεία άνω των 300.000 ευρώ από τηλεφωνικές απάτες

Lead: Μια 38χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Ανάληψης, κατηγορούμενη ότι, υποδυόμενη τη λογίστρια, εξαπάτησε ανυποψίαστους πολίτες αποσπώντας συνολικά ποσό άνω των 300.000 ευρώ μέσω τηλεφωνικών απατών. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια διαρκώς διογκούμενη λίστα περιστατικών απάτης που πλήττουν κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δράστιδα προσέγγιζε τα θύματά της τηλεφωνικά, παρουσιαζόμενη ως έμπιστη λογίστρια ή συνεργάτιδα φοροτεχνικού γραφείου, και με πρόσχημα την τακτοποίηση φορολογικών ή ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων κατάφερνε να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα και τραπεζικά στοιχεία. Στη συνέχεια, είτε έπειθε τους πολίτες να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς που εκείνη υποδείκνυε, είτε προέβαινε η ίδια σε παράνομες συναλλαγές. Η μέθοδος αυτή, γνωστή ως «social engineering», βασίζεται στην ψυχολογική πίεση και στην εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης που εμπνέει το επαγγελματικό προσωπείο του λογιστή.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος από όσα έχουν μέχρι στιγμής καταγγελθεί, καθώς πολλοί πολίτες διστάζουν να αναφέρουν τέτοια περιστατικά, είτε από ντροπή είτε από φόβο για την έκθεση των οικονομικών τους. Η σύλληψη της 38χρονης αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης έρευνας, η οποία περιλάμβανε ανάλυση τηλεφωνικών επικοινωνιών, τραπεζικών κινήσεων και καταθέσεων μαρτύρων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στο κύκλωμα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

• Η δράστιδα υποδυόταν τη λογίστρια και χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές κλήσεις για να αποσπάσει χρήματα και προσωπικά δεδομένα.
• Η συνολική λεία από τις απάτες ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, με τα θύματα να είναι κυρίως ηλικιωμένοι και οικονομικά ευάλωτοι πολίτες.
• Οι αρχές δεν αποκλείουν την ύπαρξη περισσότερων θυμάτων και καλούν όποιον έχει πέσει θύμα παρόμοιας απάτης να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Γιατί έχει σημασία: Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των τηλεφωνικών απατών, οι οποίες πλέον δεν περιορίζονται σε απλές προειδοποιήσεις για δήθεν χρέη, αλλά επενδύουν στην οικοδόμηση ψευδούς επαγγελματικής ταυτότητας. Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση των πολιτών, ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας στις συναλλαγές και στενότερη συνεργασία μεταξύ τραπεζών, αρχών και επαγγελματικών φορέων. Χωρίς αυτά τα μέτρα, το φαινόμενο των «μαϊμού» επαγγελματιών αναμένεται να συνεχίσει να εξαπλώνεται, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και στις καθημερινές τους συναλλαγές.