Στο φως «πλυντήριο» μαύρου χρήματος μέσω επιχειρήσεων κοινής ωφελείας | Οικονομία στο LivePress.gr

Lead: Σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει νέες μεθόδους ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εταιρείες κοινής ωφέλειας (utilities) για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο έναν τομέα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν χαμηλού κινδύνου, αποκαλύπτοντας κενά στο σύστημα εποπτείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, φυσικά πρόσωπα φέρεται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες παροχής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών ως όχημα για τη μεταφορά και «νομιμοποίηση» κεφαλαίων. Η μέθοδος βασίζεται στην πολυπλοκότητα των συναλλαγών στον κλάδο: εικονικά τιμολόγια, υπερτιμολογημένες υπηρεσίες, επιστροφές ποσών και διασυνοριακές πληρωμές δημιουργούν ένα δίκτυο δυσδιάκριτο στις παραδοσιακές ελέγχους. Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας, λόγω του όγκου των καθημερινών τους συναλλαγών και της διασύνδεσής τους με το δημόσιο συμφέρον, αποτελούν ιδανικό «πλυντήριο» για όσους επιδιώκουν να κρύψουν την προέλευση των χρημάτων τους.

Η ανάλυση της Αρχής εστιάζει σε μοτίβα που ξεφεύγουν από τη συνήθη εμπορική δραστηριότητα: ασυνήθιστες αυξήσεις κεφαλαίου, δάνεια μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, καθώς και αγορές περιουσιακών στοιχείων μέσω θυγατρικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση «αδρανών» εταιρειών (shell companies) που συνδέονται με παρόχους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, οι οποίες λειτουργούν ως ενδιάμεσοι χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Το φαινόμενο δεν είναι μεμονωμένο· διεθνείς αναφορές δείχνουν ότι ο κλάδος των utilities έχει γίνει στόχος οργανωμένων δικτύων, ιδίως σε χώρες με χαλαρό πλαίσιο ελέγχου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

• Η Αρχή εντόπισε τη δραστηριότητα έπειτα από στοχευμένη ανάλυση ύποπτων συναλλαγών, με τη συνδρομή τραπεζικών και εποπτικών φορέων.
• Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούνται ως «όχημα» λόγω του μεγάλου όγκου συναλλαγών και της δυσκολίας διάκρισης νόμιμων από παράνομες ροές.
• Η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει σε αυστηρότερους ελέγχους και πιθανές νομοθετικές ρυθμίσεις για τον κλάδο, με έμφαση στη διαφάνεια των πραγματικών δικαιούχων.

Γιατί έχει σημασία: Η αποκάλυψη αυτή καταδεικνύει ότι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξελίσσεται διαρκώς, εκμεταλλευόμενο τομείς που θεωρούνται ασφαλείς. Η χρήση εταιρειών κοινής ωφέλειας πλήττει όχι μόνο την οικονομική σταθερότητα αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες. Η ενίσχυση της εποπτείας και η διασυνοριακή συνεργασία κρίνονται πλέον απαραίτητες για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου που δεν γνωρίζει σύνορα.